FATF
-
تجربه خاص «پالرمو» در مواجهه نظام حقوقی ایران با تعهدات بین‌المللی
پژوهش سیاسیتهران- ایرنا- در مواجهه با اسناد جهانی، توفیق ایران در پیوندپذیری مشروط و تفسیر مستقل بندها،…
-
درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه…
-
پاسخ مرکز اطلاعات مالی به ادعای شکایت اوکراین علیه روسیه با استناد به CFT
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از ادعاهای غیرحقوقی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران…
-
شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو
دفتر مسکومسکو- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران…
-
آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
اقتصاد کلانتهران - ایرنا - هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی…
-
۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسیدگی به پرونده…
-
استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون…
-
الحاق ایران به پالرمو و سی‌اف‌تی شرط لازم برای خروج از لیست سیاه FATF است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون…
-
جزئیات روند تصویب پالرمو در مجمع تشخیص/ هفته آینده الحاق به CFT بررسی می‌شود
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: امروز الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور رئیس…
-
پاسخ صریح رئیس مرکز اطلاعات مالی به مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران با FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰…
-
مرکز اطلاعات مالی ادعای یک نماینده مجلس را تکذیب کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا - مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها…
-
رونمایی از ۱۰ محصول در حوزه نظارت/ فعالیت مراکز فاقد مجوز امسال پایان می‌یابد
بانک و بیمهتهران- ایرنا- رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی از رونمایی ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری…
-
حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است، نه خروج از آن
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های…
-
آیت الله آملی لاریجانی: بررسی FATFبه هیچ عنوان به مجمع ارجاع نشده است
سایر حوزه‌هاتهران - ایرنا - رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فضاسازی های اخیر در مورد بررسی لوایح…
-
سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی/ چه زمانی نوبت مجمع است؟
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین…
-
حمایت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از پیوستن به FATF
صنعت و معدنتهران- ایرنا- انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر ضرورت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی،…
-
یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی حضور ایران در لیست سیاه FATF است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اهمیت…
-
انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در…
-
تحریم و مشکلات پولی و بانکی، مانع گام‌های جدی در تجارت است
بازرگانیتهران- ایرنا- رئیس اتاق مشترک ایران و ازبکستان با اشاره به تداوم تحریم‌ها و مشکل FATF، تصریح‌کرد:…
-
گام جدید پاکستان برای مدیریت رمز ارزها و توسعه تعاملات بین‌المللی
دفتر اسلام‌آباداسلام‌آباد- ایرنا- دولت پاکستان با هدف تقویت سیاست نظارت بر فعالیت‌های رمز ارز در این کشور،…
-
خواستار تایید لوایح مرتبط با FATF از سوی مجمع هستیم
بازرگانیتهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم بهبود فضای تجارت ایران با کشورهای دیگر…
-
تلاش مجمع بررسی منطقی FATF است/ به وفاق پزشکیان امیدوار هستم
سایر حوزه‌هاتهران- ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تلاش مجمع بر این است بررسی FATF به صورت منطقی…
-
همتی چوب جادو ندارد/ اقتصاد ایران دارای بیماری مزمن است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: آقای همتی چوب جادو ندارد و حل برخی…
-
فیلیپین از فهرست خاکستری اف ای تی اف حذف شد
آسیای شرقیتهران-ایرنا- فیلیپین از حذف نام این کشور از فهرست خاکستری پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (اف…
-
اعضای بریکس و شانگهای به توصیه‌های FATF عمل می‌کنند
بانک و بیمهتهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هدف ما عادی‌سازی روابط…
-
دست رد FATF به مواضع اخیر ترامپ
اقتصاد کلانتهران- ایرنا-معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی از مکاتبه با رئیس FATF درباره مواضع…
-
فرصت‌سوزی‌های چند ساله در مدیریت پرونده ایران با FATF
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به گذشت هفت سال از تاریخ انقضای برنامه اقدام…
-
حضور در فهرست سیاه FATF مانع از شبکه سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست است
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت که برای مقابله…
-
چرا بازار ارز متلاطم می‌شود؟
بانک و بیمهتهران- ایرنا- بازار غیررسمی ارز و نرخ‌های آن حتی اگر متولیان نظام اقتصادی کشور آن را به رسمیت…
-
معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه‌های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد کلانتهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه‌های…
